Por acuerdo del consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 2 de junio de 2025, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, y por concurrir la causa prevista en el artículo 168 de La Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16.b) de los Estatutos Sociales, se convocó a los accionistas del CD Tenerife SAD a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tuvo lugar este viernes, día 4 de julio de 2025, a las 19:00 horas, en primera convocatoria (Hotel Escuela Santa Cruz); concurriendo el 82,9 % (4.383.660 €) del capital social con 28 representantes.

Las votaciones de los puntos previstos en el orden del día reflejaron los siguientes resultados:

Primero - Ampliación de capital, con aportaciones dinerarias, y sin exclusión del derecho de adquisición preferente, mediante la emisión de un total de 528.784 acciones nuevas nominativas de la Serie A, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión (a favor, 91.743 acciones – 20,93 %; en contra, 346.623 acciones – 79,07 %).

Segundo - Modificación de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales, para adaptar la cifra de capital y el número de acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado, en su caso, en el punto anterior.): debido a la votación negativa del primer punto, la naturaleza de este punto pierde su razón de ser, por lo que no fue sometido a votación.

Tercero - Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Felipe Miñambres Fernández (a favor, 233.522 acciones - 53,27 %; en contra 204.844 acciones - 46,73 %).

Cuarto - Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Antonio Manuel Porro Granados. (a favor, 233.522 acciones – 53,27 %, en contra, 204.844 acciones – 46,73 %).

Quinto - Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud de inscripción de los acuerdos que se adopten. (a favor, 234.356 acciones – 53,46 %, en contra, 204.010 acciones – 46,54 %).

Tras la finalización del orden del día, la Junta Extraordinaria de accionistas sometió a votación, a petición de José Luis de Castro Martín, el cese de los consejeros Ayoze García Pérez, Rayco García Cabrera, Felipe Miñambres Fernández y Antonio Porro Granados; obteniéndose los siguientes resultados:

• Cese del consejero Ayoze García Pérez (a favor, 204.844 acciones - 46,73 %; en contra, 233.522 - 53,27 %).
• Cese del consejero Rayco García Cabrera (a favor, 204.844 acciones - 46,73 %; en contra, 233.522 - 53,27 %).
• Cese del consejero Felipe Miñambres Fernández (a favor, 204.844 acciones - 46,73 %; en contra, 233.522 - 53,27 %).
• Cese del consejero Antonio Porro Granados (a favor, 204.844 acciones - 46,73 %; en contra, 233.522 - 53,27 %).

Una vez acabado este punto, a petición de Rayco García Cabrera se sometió a votación el cese de los consejeros Francisco Heredia Fuentes y José Daniel Díaz Armas, obteniéndose los siguientes resultados:

• Cese del consejero Francisco Heredia Fuentes (a favor, 233.522 acciones - 53,27 %; en contra, 204.844 acciones - 46,73 %).
• Cese del consejero José Daniel Díaz Armas (a favor, 233.522 acciones - 53,27 %; en contra, 204.844 acciones - 46,73 %).

Tras estos resultados, y para cumplir con los estatutos de la entidad sobre los miembros mínimos que deben conformar el Consejo de Administración, la Junta Extraordinaria propuso a votación el ingreso en el Consejo de Sheila Trujillo Méndez (a favor, 233.182 acciones - 53,19 %, en contra, 204.844 acciones - 46,73 %; abstenciones, 340 acciones, 0,08 %).

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