CLUB DEPORTIVO TENERIFE, S.A.D.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 2 de junio de 2025, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, y por concurrir la causa prevista en el artículo 168 de La Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16.b) de los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas del CLUB DEPORTIVO TENERIFE S.A.D. a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 4 de julio de 2025, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en el Hotel Escuela Santa Cruz, sito en Avenida de San Sebastián, 152 de esta Capital y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 7 de julio de 2025, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
- Ampliación de capital, con aportaciones dinerarias, y sin exclusión del derecho de adquisición preferente, mediante la emisión de un total de 528.784 acciones nuevas nominativas de la Serie A, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión.
- Modificación de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales, para adaptar la cifra de capital y el número de acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado, en su caso, en el punto anterior.
- Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Felipe Miñambres Fernández.
- Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Antonio Manuel Porro Granados.
- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud de inscripción de los acuerdos que se adopten.
Derecho de información.
- Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. - Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.
- Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.
- La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.
- La vulneración del derecho de información previsto en el apartado 2 solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general.
- En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será responsable de los daños y perjuicios causados.
Complemento de la convocatoria.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de asistencia, tarjetas de asistencia y solicitudes de representación.
Podrán asistir personalmente a la Junta General los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 75 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o, en su caso, en el Registro Especial de Anotaciones en Cuenta a que se refiere la Ley de Mercado de Valores. No obstante, los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido para la asistencia personal podrán, a efectos de poder asistir y votar, agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que conforme a los Estatutos Sociales deberá ostentar necesariamente la condición de accionista (artículo 18 de los Estatutos Sociales). A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el comienzo de la Junta General, los accionistas que deseen asistir podrán retirar la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho, en las horas y lugares siguientes: 1) Hasta las doce horas del mismo día de celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad, sitas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, puerta 18-B; y 2) Desde las 16 horas de ese mismo día, hasta la fijada en la convocatoria para el comienzo de la Junta, en el mismo lugar de su celebración. Las delegaciones de voto habrán de presentarse, para su comprobación, en las oficinas de la Sociedad, sitas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, puerta 18-B, hasta las 12:00 horas del próximo día 3 de julio. Los modelos de delegación de voto estarán a disposición de los interesados, desde el día de la convocatoria, en la página web de la sociedad: https:// www.clubdeportivotenerife.es/. En caso de solicitud pública de representación, el escrito deberá contener o llevar anejo el orden del día y los demás requisitos previstos en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, debidamente firmados.
Acta de la Junta. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración: Felipe Miñambres Fernández
El Secretario del Consejo de Administración: Antonio Manuel Porro Granados